威廉希尔:第六届董事会第什七次会决定公报

  证券代码:300139 证券信称:威廉希尔 公报编号:2018-046

  北边京威廉希尔股份拥有限公司

  第六届董事会第什七次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,无虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  北边京威廉希尔股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会第什七次会于2018年8月28日以畅通信表决方法召开,会畅通牒于2018年8月17日以专人递送臻、电儿子邮件、传真等方法递送臻。会应表决董事7名,还愿表决董事7名,招集儿子、召开适宜《公司法》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《公司章程》和《董事会事规则》的拥关于规则,会合法拥有效。经与会董事详细审议,本次会经度过以下决定:

  壹、审议经度过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

  公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的详细情节详见同日见报在中国证监会指定的创业板信息说出网站的公报,《2018年半年度报告说出提示性公报》将同时见报在《证券时报》。

  表决心见:7票同意,0票顶持,0票丢权。

  二、审议经度过了《关于修改公司章程及附件的议案》

  公司创制了《公司章程修改案》,同时根据章程的修订对其附件《董事会事规则》中的相干章干出产修订,详细情节详见同日见报在中国证监会指定的创业板信息说出网站的拥关于情节。

  表决心见:7票同意,0票顶持,0票丢权。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  叁、审议经度过了《关于聘用证券事政代表的议案》

  根据《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《深圳证券买进卖所上市公司董事会秘书及证券事政代表阅世办方法》等拥关于规则及证券部工干需寻求,公司拟聘用王泽川担负公司证券事政代表援助董事会秘书

  工干,供职限期己本次董事会审议经度过之日到本届董事会服满之日止。王泽川信历请见附件。

  表决心见:7票同意,0票顶持,0票丢权。

  特此公报。

  北边京威廉希尔股份拥有限公司

  董事会

  证券事政代表信历如次:

  王泽川,男,1988年8月出产生,中国国籍,无境外面居剩权,切磋生学历。2017年4月于今在公司证券部工干,王泽川于2017年11月得到深圳证券买进卖所发表的《董事会秘书阅世证明》,从不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,其供职阅世适宜《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》等拥关于规则。王泽川不持拥有公司股票,与其他持拥有公司佰分之五以上股份的股东方、还愿把持人及公司其他初级办人员之间不存放在相干相干。


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